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《貴州省小額貸款公司管理暫行辦法》之第五章(法律責任)

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    第四十八條 小額貸款公司有下列情形之一的,由縣級政府金融監管部門責令限期改正;逾期不改正,可責令暫停相關業務或提請有關部門依法予以處罰;涉嫌犯罪的,移交有關部門依法處理:

     (一)違反本辦法規定,擅自設立、變更、終止的;

     (二)拒絕或阻礙非現場監管或者現場檢查的;

     (三)吸收或變相吸收公眾存款或暴力催收的;

     (四)違反本辦法規定放貸、融資、投資的;

     (五)違反利率政策的;

     (六)賬外經營或虛假做賬的;

     (七)發布虛假廣告的;

     (八)董事、監事和高級管理人員不接受監管部門約談的;

     (九)無故不參加行業年審、分類評級、數據填報等工作的;

     (十)未經客戶同意,利用客戶信息從事有損客戶利益行為的;

     (十一)違規查詢企業和個人信用報告,或濫用合法獲得的企業和個人信用報告的。

     (十二)其他違反法律法規和本辦法規定的行為。

     第四十九條 監管部門工作人員有下列情形之一的,依法給予行政處分;涉嫌犯罪的,移交有關部門依法處理:

     (一)未按照法律法規和本辦法規定履行小額貸款公司監督管理職責的;

     (二)違反規定對小額貸款公司進行檢查、監管和風險處置的;

     (三)違反規定對小額貸款公司采取監管措施或者進行行政處罰的;

     (四)泄露監管工作秘密和監管對象商業秘密的;

     (五)濫用職權、玩忽職守的其他行為。


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